Propuesta de un programa de políticas y controles para la prevención del lavado de dinero en instituciones bancarias por el Grupo Panameño de Asesores (GPA)
Trata de un conjunto de elementos de orden legal y técnico, para facilitar la prevención de manera efectiva del lavado de dinero y cumplir con las normas internacionales y nacionales relativas a este delito. También de forma general, la metodología de trabajo que se puede aplicar para prevenir el la...
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| Institution: | Universidad Interamericana Panamá |
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| Main Author: | |
| Format: | Book |
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| Ver registro en Koha: | Acceso en Línea
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| Summary: | Trata de un conjunto de elementos de orden legal y técnico, para facilitar la prevención de manera efectiva del lavado de dinero y cumplir con las normas internacionales y nacionales relativas a este delito. También de forma general, la metodología de trabajo que se puede aplicar para prevenir el lavado de dinero en instituciones financieras. Además los mecanismos de control interno que toda institución financiera debe poseer para prevenir el lavado de dinero, acuerdos bancarios e interbancarios establecidos por la Comisión Bancaria Nacional y la Asociación Bancaria de Panamá para la prevención del uso indebido de los servicios bancarios. |
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| Physical Description: | 112 p |
