Propuesta de un programa de políticas y controles para la prevención del lavado de dinero en instituciones bancarias por el Grupo Panameño de Asesores (GPA)
Trata de un conjunto de elementos de orden legal y técnico, para facilitar la prevención de manera efectiva del lavado de dinero y cumplir con las normas internacionales y nacionales relativas a este delito. También de forma general, la metodología de trabajo que se puede aplicar para prevenir el la...
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| Institution: | Universidad Interamericana Panamá |
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| Format: | Book |
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| Tipo de ítem | Ubicación actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras |
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Trabajo de Grado
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CRAI UIP Estantería General | General | IFN 272 (Navegar estantería) | Ej. 1 | Disponible | 3 | b-007257 |
