Propuesta para mejorar el sistema de prevención y detención de lavado de dinero dentro de wall street securities, s.a
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| Institution: | Universidad Interamericana Panamá |
|---|---|
| Main Author: | |
| Format: | Book |
| Language: | Spanish |
| Published: |
Panamá :
ULACIT Lureate International Universities,
2007
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| Subjects: | |
| Tags: |
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| Ver registro en Koha: | Acceso en Línea
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| LEADER | 01708nam a2200397 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ULACIT - 7127 | ||
| 005 | 20180628110544.0 | ||
| 008 | 191117s2007 pn spa d | ||
| 090 | |a CD 405 | ||
| 100 | |a Pocaterra Dutari, Luis Abel | ||
| 245 | |a Propuesta para mejorar el sistema de prevención y detención de lavado de dinero dentro de wall street securities, s.a | ||
| 260 | |a Panamá : |b ULACIT Lureate International Universities, |c 2007 | ||
| 300 | |a 79 p | ||
| 505 | |a Introducción al estudio de la prevención, detección y control del lavado de dinero en wall street securities, s.a.; Etapas del lavado de dinero; Operaciones con recursos financieros de presunta procedencia ilícita que se realizan a través de una casta de valores; Comisión nacional de valores; Políticas conozca a su cliente; Referencias bancarias, comerciales y personales; Áreas participantes; Operaciones sospechosas de lavado de dinero y su tratamiento; Análisis de resultados; Propuesta; Capacitación del personal; Sistema de control para prevenir el blanqueo de capital. | ||
| 650 | |a BANCA | ||
| 650 | |a BLANQUEO | ||
| 650 | |a CAPACITACION | ||
| 650 | |a CAPITALES | ||
| 650 | |a CD | ||
| 650 | |a CD | ||
| 650 | |a DINERO | ||
| 650 | |a FINANZAS | ||
| 650 | |a LAVADO | ||
| 650 | |a PANAMA | ||
| 650 | |a PERSONAL | ||
| 650 | |a PREVENCION | ||
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